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　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币60,000.00万元。除承销及保荐费用合计350万元，公司累计发生251.77万元（含税）的其他相关发行费用。上述募集资金60,000万元扣除全部各项发行费用合计601.77万元（含税）后，公司本次募集资金净额为59,398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具（中汇会验[2020]6483号）验资报告验证。

　　在募投项目实施过程中，由于《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27号）和《自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》（自然资发〔2020〕183号）等规范性文件出台至落地实施期间，公司原项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”用地涉及的用地申请及征地审批程序低于公司原预期进度，叠加其他不可控客观因素。公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施周期延长至2023年12月。公司于2023年8月7日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施周期延长至2025年12月。具体内容详见公司披露的《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-056）、《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-044）。

　　原募投项目设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整，公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势，原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境，公司需适时调整发展策略，合理有效地配置资源。公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势，拟计划缩减原募投项目投资规模，并按照公司自身发展策略的资金需求，变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。

　　全球汽车消费升级与新能源汽车发展，推动座椅按摩等高端舒适配置向全价位车型普及，市场前景广阔。作为国内按摩椅领军企业，构建了覆盖机芯、导轨、电机等的全链条技术体系，掌握核心技术，具备车用场景转化基础。目前公司与佛瑞亚集团联合打造的4D机械按摩座椅，已应用于智己LS9，标志着技术通过车规级验证。依托现有品牌认知与售后网络，公司可与车企联动实现“家用-车载”场景互通，建立车载领域先发优势。公司将按摩椅核心技术迁移至汽车领域，可实现技术与品牌协同，拓宽应用边界。