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　　在股东会完成换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》以及《关于确定公司董事类型的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的具体情况公告如下：

　　上述高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的任期与第五届董事会任期一致，相关人员简历详见附件。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人和内部审计负责人任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第 3.2.2条规定的情形。

　　其中，张羿先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。张羿先生具备五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验。许嫣然女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。