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　　一、经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

　　本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　为进一步规范公司分红行为，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于公司股东对公司利润分配进行监督，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》。

　　3、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断，在股东会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整；授权董事会根据募集资金投资项目的实际进度和公司实际情况，在募集资金到位前，可自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；授权董事会根据法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求，并根据公司实际情况，对本次发行的募集资金投资项目进行必要的调整；

　　公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加了公司2025年度召开的公司股东会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发挥了专业优势和独立作用；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支持；努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　端侧AI成为行业主流，大模型轻量化、本地化部署加速普及，AI交互更实时、更智能、更安全，重塑产品体验与产业格局。根据Canalys的数据，2025年全球个人智能音频设备出货量将同比增长8%至5.33亿台，在端侧AI与主动智能交互的驱动下，智能音频设备朝着更强算力、更高集成度、更优声学体验方向迭代，推动产业链呈现量价齐升的良好格局。公司长期深耕终端精密零部件领域，有望充分受益于智能音频行业扩张与AI硬件升级红利，实现与新一代智能终端产业的同步成长。

　　报告期内，据中国汽车工业协会统计分析，中国2025年汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模。其中，新能源汽车保持快速增长，产销量再创历史新高，2025年中国新能源汽车产销量分别为1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长达29%和28.2%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的50%以上，迎来高质量发展新阶段。

　　为应对行业挑战，公司采取了多重突围策略，一方面推进产业链垂直整合，成功实现黄铜丝自主生产，并向上游延伸至盘条生产，研发的合金盘条抗拉强度达5,500-6,000pa，兼具高强度与成本优势；另一方面实现钨丝母线批量出货，通过先进的冷拉工艺解决了传统钨丝破断力低、表面质量粗糙等技术难题，提升了产品性能与生产效率。此外，公司还与国内外钢铁厂商及科研机构合作，探索新型材料在金刚线母线制造中的应用，前瞻性布局技术研发，力求挖掘市场新增长点。

　　报告期内，公司推出镀铜电极丝、弹簧钢丝、多股钢丝等产品，镀铜电极丝以高强度碳钢丝为基材核心，分为黄铜型和富锌型两大品类，兼具高强度、优导电、耐高温的核心优势，表面质量优于钨丝，可实现精细切割。在同等切割条件下，本产品切割效果与市场主流进口产品基本一致，但产品具备更高的抗拉强度，可承受更大切割张力，在提升加工稳定性与效率方面表现更优，能更好满足高精度、高负荷的切割需求，且使用时设备磨损小、不易氧化。弹簧钢丝符合国际标准，线mm，表面分磷化、光面，不同规格对应不同抗拉强度。多股钢丝以SUS316L/SUS316为母材，规格丰富，部分可包塑且颜色可定制，参数清晰、表面无瑕疵，部分款抗疲劳次数超3万次。全系列产品规格齐全，适配精密加工领域需求。

　　报告期内，公司依据GB/T3428-2024《架空导线《架空导线用钢绞线》等国家及能源行业标准，联合国内知名钢厂与东南大学开展产学研攻关，通过优化合金成分配比、精准控制冶炼工艺，并采用离线热处理及等温淬火技术，实现材料组织均匀性与面缩稳定性的精准调控，成功研发出强度达2180MPa、伸长率4.5%、扭转圈数27圈的高性能产品，经第三方检测机构验证，各项性能指标均远超现行标准（强度较国标最高级别1960MPa、能源行业标准最高级别1670MPa高出200–410MPa）。可广泛应用于电网、煤炭、海洋工程等领域、为行业内高强度拉索类产品提供原材料。与当前高压输电常规产品相比，该产品具备显著先进性，同等输电功率下可增大杆塔跨距、降低工程投入；耐热性提升50℃以上，同等跨度输电容量可增加50%；扭转性能较标准提升40%，安全系数更高；搭配新型镀锌铝镀层，使用寿命可延长20年以上，目前已与国内知名电网公司开展试验测试及商务洽谈。

　　从市场规模来看，全球市场增长潜力可观，2024年规模达535.5亿美元，预计 2030年将至987亿美元，年复合增长率7.55%，中国作为全球最大生产与出口基地，2026年金属零部件市场规模预计突破500亿元，锂电化与无刷化、专业级与智能化升级、国产替代成为三大需求驱动因素，高端精密件需求占比持续提升，逐步替代中低端产能。竞争格局上行业形成三级梯队，国际品牌与本土龙头组成的第一梯队掌握核心技术，净利率优势显著，中小微企业则因技术设备落后陷入微利甚至面临出清，产业主要集中在长三角与珠三角，头部企业凭借垂直整合实现成本控制，中小厂商则面临较高的成本波动风险。

　　技术与产能层面，行业正朝着工艺创新、材料迭代、智能化生产方向升级，头部企业持续扩产高端精密件产能，低端产能则呈现过剩状态，未来3-5年，行业将从规模扩张转向质量提升，国产替代与高端化成为核心发展趋势。公司电动工具金属零部件领域的主营产品丰富，涵盖压簧、扭簧等精密弹簧产品，精密弹片等冲压件产品，精密轴销件等车削件产品，这些弹性与非弹性零部件能为电动工具起到支撑、复位、紧固等作用，有效提升工具的操作性与安全性。

　　电动工具金属零部件行业历经萌芽起步、标准化发展、精密化升级阶段，目前处于智能化与集成化阶段，下游工具的锂电化、智能化趋势推动零部件向集成化、模块化发展。行业产品具备高强度与耐磨性、轻量化、耐腐蚀性等特点，同时对结构精度、工艺效率、安全合规性有着严格要求，也形成了六大核心技术门槛，包括材料研发与配方、精密加工与模具、热处理工艺、质量控制与检测、智能化与数字化生产、供应链与认证壁垒，各壁垒均要求企业具备深厚的技术积累、先进的设备配置、完善的质量体系与稳定的供应链合作能力。公司在发展过程中完成了从仿制到智能集成的演进，基本覆盖了行业所有技术门槛，以材料适配、高精度、复合工艺为核心特点，凭借长期的研发投入、工艺积累与质量管控，成功切入高端客户供应商体系。

　　公司以效益为核心推进全维度的降本改善工作，节能降耗方面建立了全流程的能源管控体系，通过空压机变频控制、大功率设备精细化巡查与优化、严格执行空调开机标准、保障光伏发电设备高效运行、投入新能源储能设施错峰用电，以及根据淡旺季灵活调整国网用电容需量方式等多重举措，优化能源使用效率、降低用电成本与基础费用；同时针对标机、非标自动化模块开展了大量设备改造与优化工作，完成了CNC设备移机、动力头维修、电柜改造等多项标机维护，对镭雕机、载带包装机等非标设备的各类生产问题制定针对性改善方案，实现了产能提升30%、良率从90%升至95%等显著成果，多款整形设备也通过效率优化实现了产能与良率的双提升，大幅节省设备请购与人力运维成本；小工程项目推行自主施工模式，同时建立了严格的施工管理与预算管控体系，明确施工安全目标、落实全流程安全技术交底，严格控制成本支出。

　　报告期内，公司研发费用15,051.60万元，较上年同期增长22.94%，新引进研发人员87人，较上年同期增长17.37%；报告期内，公司多项研发工作达到预期目标，获得丰富的研发成果，公司申请知识产权544项，其中发明专利29项、实用新型专利514项、外观设计1项，获得授权知识产权337项，其中发明专利15项、实用新型专利321项、外观设计1项。截至报告期末，已累计授权发明专利48项，授权实用新型775项，外观设计1项。

　　2025年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议。董事会全年共召开10次会议，审议并通过48项议案，全体董事均出席了任期内每一次会议，不存在董事会议案被否决的情形。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。

　　2025年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，完成了4次股东（大）会的召集，审议通过21项议案。均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东（大）会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东（大）会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东（大）会的决议及授权，认真执行股东（大）会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东（大）会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

　　报告期内，举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，回复投资者各类问题，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责，举行投资者调研活动，接待投资机构，设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题，指派专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作，及时回复投资者各类提问。

　　2026年，董事会将持续秉持“规范治理、防范风险、长远发展”的宗旨，不断优化公司治理结构，提升规范运作水平。一是严格恪守相关法律法规及《公司章程》规定，进一步完善股东会、董事会议事规则及各项配套制度，强化内部控制体系建设，确保公司合法合规经营；二是加强董事会成员专业培训，提升成员决策能力与履职水平，保障决策的科学性、合理性；三是将保护股东权益作为治理核心目标，保障股东在公司决策中的充分话语权与投票权，规范信息披露流程，确保股东能够公平、及时获取公司经营信息，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。